281 Ισχυρισμένοι απατεώνες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνελήφθησαν σε μαζική σφαιρική σάρωση


Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη 281 ύποπτων σε σχέση με απάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και απάτη μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Η δράση είναι η μεγαλύτερη του είδους της ενάντια σε αυτό το είδος ψηφιακού scammer, και είναι ένα ισχυρό σύμβολο της έννοιας της επιβολής του νόμου για την επείγουσα προσπάθεια να περιοριστεί μια ταχέως αυξανόμενη απειλή.

Είστε εξοικειωμένοι με εγκλήματα όπως αυτό, ακόμη και αν δεν τα γνωρίζετε από το σωστό τους όνομα των συστημάτων "συμβιβασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιχειρήσεις". Περιλαμβάνει τη συντονισμένη εκπόνηση συναρπαστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων απάτης που εξαπατούν εργαζόμενους ή ευάλωτα άτομα στην αποστολή χρημάτων, χρησιμοποιώντας στρατηγικά μουλάρια για να μεταφέρουν τα χρήματα πίσω στους δράστες. Τέτοιες απάτες έχουν στροβιλιστεί τα τελευταία χρόνια, κοστίζοντας τα θύματα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια με την πάροδο του χρόνου. Το DOJ δήλωσε ότι ο νέος γύρος συλλήψεων χρειάστηκε τέσσερις μήνες για να πραγματοποιηθεί σε 10 χώρες και είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση σχεδόν 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

rewired

Η πρωτοβουλία επιβολής του νόμου της Τρίτης, με την ονομασία Operation reWired, περιλάμβανε εκτεταμένο διεθνή συντονισμό για να πραγματοποιήσει 167 συλλήψεις στη Νιγηρία, 74 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 18 στην Τουρκία και 15 στην Γκάνα. Τα υπόλοιπα έλαβαν χώρα στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Κένυα, τη Μαλαισία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Έρευνες έρευνας και επιβολής του νόμου έχουν δείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό όλων των παρασίτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέρχεται από τη Δυτική Αφρική, συγκεκριμένα τη Νιγηρία, αλλά οι απάτες έχουν εξαπλωθεί, εν μέρει επειδή ορισμένοι παράγοντες της Δυτικής Αφρικής έχουν μετακομίσει σε όλο τον κόσμο.

Η επιχείρηση ακολουθεί μια διαδικασία επιβολής απάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 2018 γνωστή ως Wire Wire, στην οποία 74 υπόπτους συνελήφθησαν σε όλο τον κόσμο. Αλλά μέσω της διεθνούς συνεργασίας, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου έχουν όλο και περισσότερο τη δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικές συλλήψεις που σχετίζονται με απάτες. Μόλις τρεις εβδομάδες πριν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διέταξε 80 υπόπτους, σε μεγάλο βαθμό υπήκοοι της Νιγηρίας, σε σχέση με ένα μαζικό σφάλμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για απάτη και το ξέπλυμα χρημάτων. Δεκατέσσερις συλλήψεις έγιναν σε σχέση με την υπόθεση αυτή.

Η νέα σύλληψη 281 υπόπτων αφορούσε παγκόσμιο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιχείρηση rewired αφορούσε το DOJ, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών και την Υπηρεσία Ελέγχου Ταχυδρομείων.

"Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αυξήσει τις προσπάθειές του για τη λήψη επιθετικών μέτρων επιβολής κατά των απατεώνων που στοχεύουν τους Αμερικανούς πολίτες και τις επιχειρήσεις τους σε συμβιβαστικά προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιχειρήσεις και άλλα οικονομικά εγκλήματα που επιτρέπουν τον κυβερνοχώρο", δήλωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Jeffrey Rosen σε δήλωση την Τρίτη. "Οι συντονισμένες προσπάθειες με τους εγχώριους και διεθνείς εταίρους μας για την επιβολή του νόμου σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει αυτές τις πιο πρόσφατες ενέργειες πιο επιτυχείς … Όποιος ασχολείται με παραπλανητικές πρακτικές όπως αυτό θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα παραμείνει ανιχνευμένη και θα λογοδοτηθεί».

Απάτη-α-πολλά

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία έχει εξερράγη τα τελευταία χρόνια, καθώς οι επιτιθέμενοι έχουν εκσυγχρονίσει, εκλεπτύνει και επαγγελματοποιήσει τις δραστηριότητές τους. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Διερεύνησης δήλωσε την Τρίτη ότι από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2019 υπήρξαν περισσότερες από 166.000 εγχώριες και διεθνείς αναφορές απάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχαν ως αποτέλεσμα απώλειες άνω των 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προηγουμένως, οι εκτιμώμενες απώλειες από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάιο του 2018 ήταν πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, πράγμα που σημαίνει ότι οι απώλειες διπλασιάστηκαν περίπου στο παρελθόν έτος. Το FBI αποδίδει τόσο την αυξημένη εγκληματική δραστηριότητα όσο και τα περισσότερα θύματα που έρχονται προς τα εμπρός.

Οι απάτες είναι επίσης πανταχού παρόντες. Έχουν αναφερθεί σε όλα τα 50 κράτη και σε 177 χώρες και το FBI σημειώνει ότι οι δόλιες μεταφορές χρημάτων που σχετίζονται με τα εγκλήματα εμφανίζονται σε τουλάχιστον 140 χώρες, με τις πιο δημοφιλείς τράπεζες που βρίσκονται στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ και όλο και περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο, Το Μεξικό και την Τουρκία.

Οι απάτες αισθάνονται τόσο διάχυτες εν μέρει επειδή δεν είναι πάντα απλώς βασικές απάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Περιλαμβάνουν ένα πολύπλοκο δίκτυο συνδέσεων μεταξύ της παραδοσιακής απάτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της φοροδιαφυγής W-2, της απάτης ελέγχου, των απάτες με κάρτες δώρων και των περισσότερων εμπλεκόμενων σχεδίων.

Για παράδειγμα, οι απατεώνες της απασχόλησης εξαπατούν τους ανθρώπους να υποβάλλουν τις προσωπικές τους πληροφορίες αναγνώρισης σε ψευδείς λίστες θέσεων εργασίας και στη συνέχεια να τους "προσλαμβάνουν" για θέσεις εργασίας από το σπίτι. Τους πληρώνουν υπερβολικά για τη δουλειά τους και στη συνέχεια ζητάει από το θύμα να επιστρέψει την υπεραξία πριν περάσει η αρχική πληρωμή. Παρόμοιες κλοπές δόλωσης και απενεργοποίησης επικεντρώνονται σε ενοικιάσεις, εισιτήρια λαχειοφόρων αγορών και πωλήσεις αυτοκινήτων σε απευθείας σύνδεση. Σε απατεώνες ρομαντισμών, οι επιθέσεις θα περάσουν μήνες ή και χρόνια, δημιουργώντας παραπλανητικές ρομαντικές σχέσεις με τα θύματα σε απευθείας σύνδεση. Στη συνέχεια, δεν θα εισπράττουν απευθείας τα χρήματα του προορισμού τους αλλά θα τα χρησιμοποιούν ως μεσάζοντες για να μεταφέρουν κλεμμένα κεφάλαια.